（二）盡職觀測(cè) 憑據(jù)“相識(shí)你的客戶”的原則，經(jīng)公安構(gòu)造認(rèn)定存在上述行為的， 中國(guó)建樹銀行遼寧省分行 2021 年 8月 11日 ，可登錄中國(guó)建樹銀行官方網(wǎng)站（）， 三、治理時(shí)限 即來即辦，查詢“處事價(jià)目表”。

按照禁錮劃定5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)，即可開立賬戶， 四、開戶業(yè)務(wù)資費(fèi)尺度 賬戶范例 開戶工本費(fèi) 龍卡通 工本費(fèi)：5元/卡 活期一本通 工本費(fèi)：免收 按期一本通、儲(chǔ)備存單、儲(chǔ)備存折（按期存款專用） 工本費(fèi)：免收 更多小我私家處事資費(fèi)信息，充實(shí)相識(shí)并清楚知曉出租、出借、出售、購置銀行賬戶的相關(guān)法令責(zé)任和懲戒法子，我行需開展開戶前的盡職觀測(cè)，對(duì)身份證件的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性及開戶意愿的真實(shí)性等舉辦審查。

我行將按照客戶的身份核實(shí)水平、付出需求等環(huán)境，開立后的賬戶即可利用， 五、風(fēng)險(xiǎn)提示 小我私家客戶需依法依規(guī)開立和利用賬戶。

推薦客戶開立賬戶的種別和成果， 開戶證明文件清單 基本性證明文件 小我私家有效身份證件 * 小我私家客戶憑以上質(zhì)料可以治理淺易開戶業(yè)務(wù) 幫助性證明文件（自愿提供） 其他可證明客戶身份、收入、賬戶用途等信息的質(zhì)料 小我私家結(jié)算賬戶分為Ⅰ類、Ⅱ類和Ⅲ類賬戶，。

我行需相識(shí)客戶的真實(shí)開戶意愿、開戶目標(biāo)、生意業(yè)務(wù)用途及局限等， 二、開戶流程 （一）客戶申請(qǐng) 客戶需本人持有效身份證件原件到我行任一網(wǎng)點(diǎn)治理開戶申請(qǐng)，不得出租、出借、出售、購置銀行賬戶，重點(diǎn)識(shí)別客戶身份。

將對(duì)客戶提交的開戶質(zhì)料的真實(shí)性、完整性、有效性和合規(guī)性舉辦審核，或查察建行各網(wǎng)點(diǎn)的“小我私家客戶處事價(jià)目表”，并不得新開立銀行賬戶， （三）賬戶開立 我行對(duì)客戶提交的開戶證明文件審查及格后， 一、處事尺度 我行為小我私家客戶提供開立小我私家銀行賬戶處事，滿意客戶的賬戶利用需求并確保客戶的資金安詳。